О термине "легализация (отмывание) доходов"
Финансовый мониторинг,
27 января 2017
Вопрос.
Что такое легализация (отмывание) доходов?
Ответ.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона №115-ФЗ легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем – это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.