ООО "БизнесНаставник"
Email: info@mfoinfo24.ru
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Полезная информация


Банк России выпустил "Методические рекомендации о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента (от 10 ноября 2017 г....

Банк России разместил на своем сайте проект указания Банка России «О порядке обжалования признания лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации».

Проектом указания устанавливается порядок рассмотрения жалоб на решения, принятые уполномоченными должностными лицами Банка России, о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к...

Банк России разработал проект положения Банка России «О порядке согласования Банком России (назначения, избрания) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия...

Пришел, проверил и выписал предписание
Полезная информация, 13 ноября 2017

Банк России опубликовал на своем сайте проект положения Банка России «О порядке направления Банком России предписания в связи с выявлением неудовлетворительной деловой репутации должностных лиц финансовых организаций, неудовлетворительного финансового положения и (или) неудовлетворительной деловой репутации акционеров (участников) финансовых организаций, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, неудовлетворительной деловой...

Банк России разместил на своем сайте изменения в форматы документов согласно Положения от 20.07.2016 N 550-П "О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского...

Банк России разместил на своем сайте согласно п. 20-21 Указания Банка России от 15.12.2014 N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" изменения в установленные и согласованные с Росфинмониторингом форматы и структуры...

Банк России разместил на своем сайте проект положения Банка России «О порядке и критериях оценки финансового положения, требованиях к финансовому положению и основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации, лиц, совершающих сделку, направленную на приобретение и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, лиц,...

На сайте АРБ размещен ответ Минкомсвязи на письмо АРБ «О вопросах применения норм законодательства о защите персональных данных».

АРБ обратился к Минкомсвязи в связи с возникшими у банков — членов АРБ вопросами, касающимися применения Федерального закона от 3 июля 2016 года № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических...

На сайте Банка России размещено Разъяснение по вопросу, связанному с обозначением признака рубля в номере лицевого счета.

В соответствии с приложением 1 к Положению № 579-П при осуществлении операций по счетам в валюте Российской Федерации используется признак рубля «810». При этом признак рубля «810» является обязательной составной частью номера лицевого...

На сайте СРО "МИР" размещена информации об ответе Банка России на запрос СРО «МиР» о порядке формирования резервов на возможные потери по микрозаймам для МФО.

«Размер формирования резервов не может отличаться от фиксированных значений резервов на возможные потери по микрозаймам для МФО, установленных к Указанию №4054-У», - сообщил регулятор в...