20 марта 2019 года в 10:00 (время московское)

Порядок направления некредитными финансовыми организациями
формализованных электронных сообщений в Росфинмониторинг
в целях исполнения законодательства о ПОД/ФТ

На данном вебинаре рассмотрим обновленный порядок направления некредитными финансовыми организациями формализованных электронных сообщений (далее – ФЭС), посредством личного кабинета на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет в целях исполнения законодательства о ПОД/ФТ и ФРОМУ.

1. Определим сведения, информацию необходимую направлять в уполномоченный орган и сроки направления.

2. Порядок направления проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ и (или) о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в соответствии с пунктом 6 статьи 7.5. Федерального закона № 115-ФЗ.

3. Обсудим порядок формирования и хранения направленных документов.

Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.

Стоимость: 1 500,00 руб.