КЛУБ ПОДПИСЧИКОВ: Установление бенефициарных владельцев - клиентов МФО и КПК
08 апреля 2019 года в 10:00 (время московское)
Клуб подписчиков
На вебинаре рассмотрим процедуры идентификации бенефициарных владельцев клиентов, а также оценки степени риска (уровня) риска совершения клиентом операций , связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
План вебинара:
Требования законодательства в сфере ПОД/ФТ по установлению бенефициарных владельцев.
Порядок установления бенефициарного владельца клиента.
2.1. Выявление бенефициарных владельцев.
2.2. Идентификация бенефициарных владельцев.
2.3. обновление информации о бенефициарном владельце клиента.
- Бенефициарное владение и оценка риска ОД/ФТ.
Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.
Для подписчиков на журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» на 12 месяцев и членов АМО «Сибирь» - участие бесплатное.
Членам СРО “Союз «Микрофинансовый Альянс” - скидка 10%.
Стоимость: 2 000,00 руб.