Ответы на запросы Банка России по ПОД/ФТ
18 июня 2019 года в 10:00 (время московское)
Программа
Порядок получения запросов, сроки и порядок направления ответов.
Виды запросов, и их содержание.
2.1. Типовые запросы, по внутренним нормативным документа МФО в сфере ПОД/ФТ.
2.2. Запросы по проведенным операциям и/или направленным ФЭС в РФМ.
2.3. Запросы по бенефициарным владельцам МФО.
2.4. Запросы при предоставлении займов на приобретение недвижимости, втч при работе с материнским капиталом.
- Готовим ответ на запрос Банка России по ПОД/ФТ.
Цель вебинара: помочь слушателям правильно организовать работу в сфере ПОД/ФТ с тем, чтобы впоследствии подготовка к ответам на запросы Банка России в сфере ПОД/ФТ не вызывала затруднений.
Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»”; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.
Стоимость вебинара: 2 000 рублей
Льготная стоимость: 1 500 рублей (для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев на 2019 год, для членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь”, для членов СРО “Альянс”)
Стоимость: 2 000,00 руб.