10 апреля 2020 года в 10:00 (время московское)

Положением Банка России от 17.04.2019 № 684-П “Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций” установлены обязательные требования для микрофинансового рынка, в части защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков при осуществлении финансовых операций.

Банк Росси проводит проверку исполнения Положения № 684-П, путем запроса у микрофинансовых организаций, кредитной кооперации и ломбардов документов, предусмотренные положением.

В рамках вебинара рассмотрим обязательные требования, которые предъявляются Положением № 684-П. Разберем документы, которые необходимо разработать в организации.

План вебинара

1. Требования предъявляемые Положением № 684-П к микрофинансовому рынку. Внутренние документы в организации.

2. Что должно быть в организации, какие документы запрашивают, как отвечать на запросы.

Слушателям вебинара предоставляем презентацию и образцы типовых ответов на запросы Банка России.

Слушателям вебинара предоставляем предоставляется скидка в размер 20% на комплект документов, разработанный в соответствии с требованиями Положения № 684-П.

Вебинар ведет - Липатова Найля Гарриевна - ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: с 2001 года осуществляет методологическое руководство, координацию и контроль действующего законодательства в рамках соблюдения требований ФЗ № 115-ФЗ в финансовых организациях. Разработчик курсов по ПОД/ФТ/ФРОМУ; закону «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»»; порядку ведения кассовых операций для МФО и КПК; для бизнеса «Блокировка счетов в банках». Проводит обучение сотрудников по темам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; кассовая дисциплина в МФО и КПК; требование базовых стандартов в МФО и КПК; информационная безопасность и т.д. Автор многочисленных статей в журнале «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование». Лауреат премий в области финансов. Стаж работы в финансовой сфере 22 года, в том числе на руководящих должностях в кредитных и некредитных организациях.

Условия участия:

• стоимость 3 000 рублей
• для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев на 2020 год и членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - 1 500 рублей.

Стоимость: 3 000,00 руб.