Клуб подписчиков: Комментарии к последним изменениям Федерального закона № 115-ФЗ — итоги первой конференции по ПОД/ФТ (для МФО, КПК и ломбардов)
16 сентября 2021 года в 10:00 (время московское)
В ходе вебинара рассмотрим последние изменения в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ. Структурируем изменения в ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ. Обобщим информацию, полученную от регулятора на Первой всероссийской Конференции «Практическое применение некредитными финансовыми организациями российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ».
ПРОГРАММА
Изменения в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступившие в силу с 13.07.2021 г. Обзор нормативно-правовых документов.
Источники информации, из которых можно получить сведения о лицензируемой деятельности.
Ответы на вопросы Банка России, которые рассматривались на Конференции «ПОД/ФТ В НФО» 25.08.2021.
Доменные имена, как выявлять и фиксировать.
Длительность вебинара 2 часа, с 10-00 до 12-00 по МСК.
По результатам вебинара предоставляется только презентация.
По запросу предоставляется Свидетельство о прохождение обучения. Участие в вебинаре приравнивается к прохождению обучения в форме - Целевой (внеплановый) инструктаж, в соответствии с главой 3 пункта 3.7. Указания Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».
Вебинар ведет - Липатова Найля Гарриевна - ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: с 2001 года осуществляет методологическое руководство, координацию и контроль действующего законодательства в рамках соблюдения требований ФЗ № 115-ФЗ в финансовых организациях. Разработчик курсов по ПОД/ФТ/ФРОМУ; закону «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»»; порядку ведения кассовых операций для МФО и КПК; для бизнеса «Блокировка счетов в банках». Проводит обучение сотрудников по темам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; кассовая дисциплина в МФО и КПК; требование базовых стандартов в МФО и КПК; информационная безопасность и т.д. Автор многочисленных статей в журнале «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование». Лауреат премий в области финансов. Стаж работы в финансовой сфере 22 года, в том числе на руководящих должностях в кредитных и некредитных организациях.
Условия участия:
стоимость 3 000 рублей
для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев на 2021 год и членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - бесплатно
Стоимость: 3 000,00 руб.