17 марта 2022 года в 10:00 (время московское)

В ходе вебинара спикер обобщит итоги ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ “ПОД/ФТ в НФО - 2022. Практическое применение некредитными финансовыми организациями российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ” (11 февраля 2022 года), ознакомит с главными изменениями, которые произошли в 2021 и изменениями которые произойдут в 2022 г., озвучит основные вопросы, которые обсуждались участниками конференции.

1. Обзор изменений в законодательстве по ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2021/2022 годах, новации в законодательстве в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.

2. Порядок работы с личным кабинетом в Росфинмониторинге, с учетом изменений в Федеральном законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ “Об электронной подписи”.

3. Обзор типовых нарушений, выявленные при проведение проверок по ПОД/ФТ.

Предоставляется только презентация.

Длительность вебинара 2 часа, с 10-00 до 12-00 по МСК.

Вебинар ведет - Липатова Найля Гарриевна - ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: с 2001 года осуществляет методологическое руководство, координацию и контроль действующего законодательства в рамках соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ в финансовых организациях. Разработчик курсов по ПОД/ФТ/ФРОМУ; закону «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»»; порядку ведения кассовых операций для МФО и КПК; для бизнеса «Блокировка счетов в банках». Проводит обучение сотрудников по темам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; кассовая дисциплина в МФО и КПК; требование базовых стандартов в МФО и КПК; информационная безопасность и т.д. Автор многочисленных статей в журнале «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование». Лауреат премий в области финансов. Стаж работы в финансовой сфере 23 года, в том числе на руководящих должностях в кредитных и некредитных организациях.

Условия участия:

• стоимость 3 500 рублей

• для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев на 2022 год и членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - бесплатно

Стоимость: 3 500,00 руб.