22 сентября 2022 года (10:00 время московское)

Целью обучения сотрудников НФО по ПОД/ФТ является получение знаний по ПОД/ФТ, необходимых для исполнения ими законодательных актов РФ, нормативных актов Банка России и нормативных правовых актов РФ в области ПОД/ФТ, а также внутренних документов НФО по ПОД/ФТ.

План вебинара:

1. Организация работы в НФО по ПОД/ФТ.

2. Изменения действующих и вступлении в силу новых законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ и ФРОМУ, в части вопросов, относящихся к соответствующим сферам деятельности НФО.

3. Ответы на вопросы от участников вебинара.

Вопросы можно прислать на электронную почту n.lipatova@mfoinfo24.ru

Вебинар ведет - Липатова Найля Гарриевна - ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: с 2001 года осуществляет методологическое руководство, координацию и контроль действующего законодательства в рамках соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ в финансовых организациях. Разработчик курсов по ПОД/ФТ/ФРОМУ; закону «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»»; порядку ведения кассовых операций для МФО и КПК; для бизнеса «Блокировка счетов в банках». Проводит обучение сотрудников по темам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; кассовая дисциплина в МФО и КПК; требование базовых стандартов в МФО и КПК; информационная безопасность и т.д. Автор многочисленных статей в журнале «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование». Лауреат премий в области финансов. Стаж работы в финансовой сфере 23 года, в том числе на руководящих должностях в кредитных и некредитных организациях.

Условия участия:

Стоимость вебинара — 3 000 рублей

Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев 2022 года — 2 000 рублей

Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь» (без задолженностей по уплате членских взносов) — 2 000 рублей

По результатам вебинара предоставляется презентация.

Стоимость: 3 000,00 руб.