13 февраля 2023 года (10:00 время Московское)

Основной целью проведения Банком России проверок является оценка состояния поднадзорной организации либо отдельных направлений (вопросов) ее деятельности. Причинами возникновения оснований для проведения проверки в МФИ могут быть признаки нарушения требований законодательства Российской Федерации, факты несоблюдения федеральных законов, нормативных актов и предписаний Банка России, непредставление информации, представление неполной или недостоверной информации. На вебинаре расскажем о видах и сроках проверок, отдельно остановимся на основных нарушениях выявленных при проведении проверок и дадим рекомендации, как подготовиться к проверкам Банка России.

1. Причины возникновения оснований для проведения проверки.

• Виды и порядок проведения проверок Банком России

2. Виды проверок, периодичность.

3. Основные нарушения в деятельности МФИ.

4. Проблемы, приводящие к возникновению в деятельности МФИ нарушений.

5. Как подготовиться к проверкам.

Длительность вебинара 2 часа, с 10-00 до 12-00 по МСК.

о результатам вебинара предоставляется только презентация.

Вебинар ведет - Липатова Найля Гарриевна - ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: с 2001 года осуществляет методологическое руководство, координацию и контроль действующего законодательства в рамках соблюдения требований ФЗ № 115-ФЗ в финансовых организациях. Разработчик курсов по ПОД/ФТ/ФРОМУ; закону «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»»; порядку ведения кассовых операций для МФО и КПК; для бизнеса «Блокировка счетов в банках». Проводит обучение сотрудников по темам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; кассовая дисциплина в МФО и КПК; требование базовых стандартов в МФО и КПК; информационная безопасность и т.д. Автор многочисленных статей в журнале «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование». Лауреат премий в области финансов. Стаж работы в финансовой сфере 22 года, в том числе на руководящих должностях в кредитных и некредитных организациях.

Условия участия:

Стоимость вебинара - 4 000 рублей

Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев 2023 года — 3 000

Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь» (без задолженностей по уплате членских взносов) — 3 000

Стоимость: 4 000,00 руб.