21 марта 2023 (10:00 время Московское)

С 2019 года представители Банка России под видом клиентов могут заключать сделки или создавать условия для их совершения для определения законности осуществления деятельности НФО и выполнению требований законодательства РФ. На вебинаре рассмотрим порядок организации и проведении Банком России контрольных мероприятий («контрольных закупок») по проверке соблюдения некредитными финансовыми организациями (микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными кооперативами) требований законодательства РФ.

План вебинара:

1. Организация и проведение контрольных мероприятий.

2. Основания проведения контрольных мероприятий.

3. Контрольное мероприятие осуществляемое дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

4. Проверка правильное ведения наличных расчетов.

Вебинар ведет - Липатова Найля Гарриевна - ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: с 2001 года осуществляет методологическое руководство, координацию и контроль действующего законодательства в рамках соблюдения требований ФЗ № 115-ФЗ в финансовых организациях. Разработчик курсов по ПОД/ФТ/ФРОМУ; закону «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»»; порядку ведения кассовых операций для МФО и КПК; для бизнеса «Блокировка счетов в банках». Проводит обучение сотрудников по темам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; кассовая дисциплина в МФО и КПК; требование базовых стандартов в МФО и КПК; информационная безопасность и т.д. Автор многочисленных статей в журнале «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование». Лауреат премий в области финансов. Стаж работы в финансовой сфере 22 года, в том числе на руководящих должностях в кредитных и некредитных организациях.

Условия участия:

Стоимость вебинара - 2 000 рублей

Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев 2023 года — бесплатно

Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь» (без задолженностей по уплате членских взносов) — бесплатно

Стоимость: 2 000,00 руб.