06 апреля 2023 года (10:00 время Московское)

На вебинаре рассмотрим изменения которые произошли в Положении Банка России 445-П “О требованиях к ПВК по ПОД/ФТ в НФО”. Отдельно остановимся на новых требованиях к составу и срокам направления уведомлений при назначении/освобождении и замещении СДЛ по ПОД/ФТ в компании. Крайний срок сдачи уведомлений о замещении СДЛ по ПОД/ФТ в 1 квартале 2023 года, 14 апреля 2023 года.

Участникам вебинара предоставляется Свидетельство о прохождение обучения в форме “Повышение квалификации”.

1. Расширен перечень операций, подлежащих выявлению сотрудниками организации.

2.Новые виды источников - документов (сведений) необходимые для принятия решения НФО.

3. Программа идентификации. Отказ клиенту в приеме на обслуживание в случаях, установленных пунктом 2.2. статьи 7 Федерального закона 115-ФЗ».

4. Программа управления риском:

• оценка степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций;

• НОР ОД/ФТ и секторальная оценка рисков;

• Программа выявления операций при реализации пункта 3 статьи 7 115 Федерального закона.

Вебинар ведет - Липатова Найля Гарриевна - ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: с 2001 года осуществляет методологическое руководство, координацию и контроль действующего законодательства в рамках соблюдения требований ФЗ № 115-ФЗ в финансовых организациях. Разработчик курсов по ПОД/ФТ/ФРОМУ; закону «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»»; порядку ведения кассовых операций для МФО и КПК; для бизнеса «Блокировка счетов в банках». Проводит обучение сотрудников по темам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; кассовая дисциплина в МФО и КПК; требование базовых стандартов в МФО и КПК; информационная безопасность и т.д. Автор многочисленных статей в журнале «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование». Лауреат премий в области финансов. Стаж работы в финансовой сфере 22 года, в том числе на руководящих должностях в кредитных и некредитных организациях.

Условия участия:

Стоимость вебинара - 2 000 рублей

Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев 2023 года — 1 500 рублей

Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь» (без задолженностей по уплате членских взносов) — 1 500 рублей

Стоимость: 2 000,00 руб.