09 августа 2017 10:00

В рамках вебинара будут подробно рассмотрены: нормативные и распорядительные документы Банка России, порядок организации системы внутреннего контроля в НФО.

Темы:

1. Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ - часть системы внутреннего контроля НФО.

2. Квалификационные требования к Ответственному сотруднику.

3. Функции, права и обязанности Ответственного сотрудника.

4. Порядок взаимодействия Ответственного сотрудника, сотрудников подразделения по ПОД/ФТ с иными сотрудниками НФО.

5. Порядок взаимодействия НФО с обособленными подразделениями (филиалами) по вопросам ПОД/ФТ.

6. Порядок документального фиксирования информации (документов), полученной (полученных) НФО при реализации ПВК по ПОД/ФТ.

7. Порядок хранения информации (документов), полученной (полученных) НФО в результате реализации ПВК по ПОД/ФТ.

8. Порядок взаимодействия с клиентами, в том числе обслуживаемыми с использованием технологий дистанционного обслуживания.

9. Порядок проверки осуществления внутреннего контроля за соблюдением НФО и его сотрудниками законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ.

10. Плановые и внеплановые проверки НФО.

Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»”; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.

Стоимость: 2 500,00 руб.