Организация системы управления риском в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
08 сентября 2017 10:00
В рамках вебинара будут подробно рассмотрены: нормативные и распорядительные документы Банка России, порядок и методика оценки риска, а так же способы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в НФО; пример оценки риска использования услуг, на примере МФО.
Темы:
I. Методика выявления и оценки риска в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в отношении риска Клиента и в отношении риска использования услуг НФО в целях ОД/ФТ.
Методика выявления и оценки риска в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в отношении риска Клиента.
Методика выявления и оценки риска в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в отношении риска использования услуг НФО в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Оценка риска использования услуг НФО и присвоения уровня риска Клиенту.
II. Порядок присвоения, порядок и сроки пересмотра уровня риска Клиента и риска использования услуг НФО в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
III. Порядок проведения мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском Клиента и за риском использования услуг НФО в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризмав связи с предоставлением клиентам определенных продуктов (услуг) или осуществлением НФО операций (сделок) в интересах Клиента с указанием периодичности проведения указанных мероприятий.
IV. Способы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе перечень предупредительных мероприятий, направленных на его минимизацию.
V. Особенности мониторинга и анализа операций Клиентов, относящихся к «высокому» уровню риска.
Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»”; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.
По желанию оформляется сертификат об участии в вебинаре.
Стоимость: 2 500,00 руб.