Порядок подготовки и обучения кадров в некредитных финансовых организациях в сфере ПОД/ФТ
28 сентября 2017 10:00
В рамках вебинара будут подробно рассмотрены: нормативные и распорядительные документы Банка России, регулирующие программу подготовки и обучения кадров в НФО.
Темы:
Разработка программы подготовки и обучения сотрудников НФО в сфере ПОД/ФТ.
Перечень сотрудников, подлежащих обучению.
Требования к подготовке и обучению кадров НФО в целях ПОД/ФТ.
Порядок и формы обучения в НФО в целях ПОД/ФТ.
Форма и порядок проведения проверки знаний сотрудников по ПОД/ФТ.
Порядок хранения документов о прохождении обучения в сфере ПОД/ФТ.
Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»”; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.
Стоимость: 2 500,00 руб.