ООО "БизнесНаставник"
Email: info@mfoinfo24.ru
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Планинг
03 Сентябрь 2016

Некредитные финансовые о...

Некредитные финансовые организации

03 сентября 2016
Обновлены перечень и структура показателей, включаемых НФО в формализованные электронные сообщения, передаваемые в Росфинмониторинг

Сегодня вступает в силу Указание Банка России от 28.07.2016 N 4088-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Согласно Указанию обновлены перечень и структура показателей, включаемых НФО в формализованные электронные сообщения, передаваемые в Росфинмониторинг.

Кроме того, исключено представление указанных сведений и информации на бумажном носителе.

Добавить в календарь 2016-09-03 00:00:00 2016-09-03 23:59:59 Europe/Kiev Обновлены перечень и структура показателей, включаемых НФО в формализованные электронные... Обновлены перечень и структура показателей, включаемых НФО в формализованные электронные сообщения, передаваемые в Росфинмониторинг Сегодня вступает в силу Указание Банка России от 28.07.2016 N 4088-У... Источник: https://mfoinfo24.ru/ Москва

03 сентября 2016
О внесении изменений в правила внутреннего контроля НФО в целях организации финансового мониторинга

Сегодня вступило в силу Указание Банка России от 28.07.2016 №4086-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Согласно Указанию в Требования к правилам внутреннего контроля НФО, к числу признаков, позволяющих предполагать совершение клиентом "необычной сделки", включен случай, когда идентификационные данные участника операции совпадают с идентификационными данными физического лица, указанного в запросе уполномоченного органа о представлении дополнительной информации в рамках противодействия финансированию терроризма, в случае указания в таком запросе на необходимость уделять повышенное внимание операциям данного физического лица (код признака 2210).

Скорректированы положения, касающиеся принятия НФО решения о признании физического лица бенефициарным владельцем. Также, в Положение наряду с юридическими лицами включено упоминание иностранной структуры без образования юридического лица.

Добавить в календарь 2016-09-03 00:00:00 2016-09-03 23:59:59 Europe/Kiev О внесении изменений в правила внутреннего контроля НФО в целях... О внесении изменений в правила внутреннего контроля НФО в целях организации финансового мониторинга Сегодня вступило в силу Указание Банка России от 28.07.2016 №4086-У "О внесении... Источник: https://mfoinfo24.ru/ Москва