ООО "БизнесНаставник"
Email: info@mfoinfo24.ru
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Планинг
15 Октябрь 2016

Некредитные финансовые о...

Некредитные финансовые организации

15 октября 2016
Изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Сегодня вступает в силу Указание Банка России от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Согласно п.1.10 Положения Банка России от 15 декабря 2014 г. N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" НФО должны привести свои ПВК по ПОД/ФТ в соответствие с требованиями нормативного акта в сфере ПОД/ФТ не позднее трех месяцев после даты вступления его в силу - до 15 января 2017 года.

Анкеты (досье) клиентов, принятых на обслуживание до дня вступления в силу Указания №4105-У, должны быть приведены в соответствие с требованиями настоящего Указания при очередном обновлении сведений о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

Добавить в календарь 2016-10-15 00:00:00 2016-10-15 23:59:59 Europe/Kiev Изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ Изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ Сегодня вступает в силу Указание Банка России от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России... Источник: https://mfoinfo24.ru/ Москва