Планинг
15 Декабрь 2016

Микрофинансовые организа... Некредитные финансовые о...

Некредитные финансовые организации

15 декабря 2016
Изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Не забываем, что в срок до 15 января 2017 года НФО должны привести свои ПВК по ПОД/ФТ в соответствие с требованиями Указания Банка России от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Добавить в календарь 2016-12-15 00:00:00 2016-12-15 23:59:59 Europe/Kiev Изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ Изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ Не забываем, что в срок до 15 января 2017 года НФО должны привести свои ПВК по ПОД/ФТ в... Источник: https://mfoinfo24.ru/ Москва