ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Практическое применение некредитными финансовыми организациями российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»
ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОД/ФТ в НФО - 2021
Практическое применение некредитными финансовыми организациями российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
25 августа в Москве состоится профессиональная конференция «ПОД/ФТ в НФО - 2021».
Конференция состоится в оффлайн и онлайн форматах.
Сайт: www.mfi-forum.ru
Актуальность конференции определена тем, что нарушения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ — одно из оснований для исключения некредитных финансовых организаций (микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов и ломбардов — далее НФО) из государственного реестра Банка России. Законодательство в сфере ПОД/ФТ постоянно совершенствуется, вносятся изменения и дополнения в действующие нормативные документы и публикуются новые. И даже малейшие незначительные нарушения технического характера могут стать причиной проверки и/или послужить основанием для наложения административного наказания на участников рынка. Поэтому конференция поможет выстроить систему внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ в своих организациях.
Участие в программе конференции примут: БАНК РОССИИ и РОСФИНМОНИТОРИНГ.
На конференции представители Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России подробно расскажут обо все изменениях, которые прошли в 2021 году и каким еще новациям подвергнутся нормативно-правовые документы в сфере ПОД/ФТ для организаций, работающих в микрофинансовом секторе.
В ходе конференции участники обсудят с Банком России самую злободневную тему для организаций, которые выдают или собираются выдавать онлайн-займы. Сотрудники Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России подробно расскажут о порядке проведения, о типовых нарушениях, выявленных в ходе надзорной деятельности, дадут рекомендации по проведению удаленной идентификации.
Участникам конференции представится возможность обсудить с Росфинмониторингом работу личного кабинета РФМ, задать вопросы по формированию ФЭС и УКЭП. Представители Росфинмониторинга отдельно расскажут о типовых ошибках по формирование ФЭС.
Основные темы:
Изменения в законодательстве по ПОД/ФТ и ФРОМУ
Займы онлайн. Порядок проведения идентификации, типовые нарушения, рекомендации Банка России
Нарушения, выявленные при проверках НФО, ФЭС, ПВК, акты, отчеты по рискам
Особенности работы с личными кабинетами организаций на портале Росфинмониторинга
Ошибки, допускаемые при формировании ФЭС
Работа с наличными, через призму ПОД/ФТ
Программное обеспечение для выполнения требований по ПОД/ФТ и ФРОМУ
Организаторы:
Стоимость он-лайн участия — 7 500 рублей, для льготных категорий — 6 500 рублей, B2B, консалтинг - 10 000 рублей.
Стоимость очного участия — 12 000 рублей (количество участников в очном формате строго ограничено!).
Трансляция конференции доступна с одного IP-адреса.
Льготные участники:
подписчики на журнал "Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование" на 12 месяцев 2021 или 2022 года;
Запись по ссылке: https://mfi-forum.ru/