Ежемесячный журнал "Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование”
МФО
ООО "БизнесНаставник"
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

ПВК по ПОД/ФТ - это не только сами ПВК, но и программы по управлению риском


06 августа 2018

Уважаемые коллеги!

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ - это не только сами ПВК, отдельные программы.

Мы предлагаем Вам самый полный Комплект документов для микрофинансовых организаций, по выполнению требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, который включает в себя:

  • Правила внутренного контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ) с двенадцатью (12) Программами

  • Двадцать четыре (24) Приложения к ПВК

  • Формы приказов необходимые организациям для выполнения требований по ПОД/ФТ

  • Образцы отчетов ответственного сотрудника при выполнении требований по ПОД/ФТ

  • Порядок и формы документов при проведении обучения по ПОД/ФТ

  • Методические рекомендации по управлению риском по ПОД/ФТ

Типовой проект составлен с учетом характера бизнес-модели микрофинансовых организаций.

Типовой проект Правил актуализирован в соответствии с нормативными документами по состоянию на текущую дату.

Общий объем документа - 283 страницы.

Стоимость электронной версии – 8 000 рублей (без НДС) (электронная версия представлена в формате Word, что позволяет редактировать документ, а также включена навигация, чтобы было легко переходить от одного документа к другому).