ООО "БизнесНаставник"
Email: info@mfoinfo24.ru
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Нормативные документы Банка России
Финансовый мониторинг

Федеральный закон 115-ФЗ от 07 августа 2001

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Письмо Банка России 12-1-11/1229 от 31 мая 2016

Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

Постановление Правительства Российской Федерации 461 от 25 мая 2016

Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации Постановление вступает в силу с 1 сентября 2016 года, за исключением пункта 2, вступившего в силу со дня официального опубликования

Положение Банка России 444-П от 12 декабря 2014

Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Указание Банка России 4078-У от 20 июля 2016

О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации (вступает в силу с 30 августа 2016 года)

Положение Банка России 445-П от 15 декабря 2014

О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Информационное письмо Банка России ИН‑014-12/63 от 07 сентября 2016

О факторах, влияющих на оценку степени (уровня) риска клиента

Указание Банка России 3484-У от 15 декабря 2014

О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Информация Банка России от 15 декабря 2014

Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Указание Банка России 3471-У от 05 декабря 2014

О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях