Нормативные документы Банка России
Финансовый мониторинг
Федеральный закон 115-ФЗ от 07 августа 2001
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Письмо Банка России 12-1-11/1229 от 31 мая 2016
Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
Постановление Правительства Российской Федерации 461 от 25 мая 2016
Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации Постановление вступает в силу с 1 сентября 2016 года, за исключением пункта 2, вступившего в силу со дня официального опубликования
Положение Банка России 444-П от 12 декабря 2014
Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Указание Банка России 4078-У от 20 июля 2016
О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации (вступает в силу с 30 августа 2016 года)
Положение Банка России 445-П от 15 декабря 2014
О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Информационное письмо Банка России ИН‑014-12/63 от 07 сентября 2016
О факторах, влияющих на оценку степени (уровня) риска клиента
Указание Банка России 3484-У от 15 декабря 2014
О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Информация Банка России от 15 декабря 2014
Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Указание Банка России 3471-У от 05 декабря 2014
О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях