Нормативные документы Банка России
Указание Банка России 3470-У от 05 декабря 2014
О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях
Письмо Банка России 223-Т от 13 ноября 2013
Об оценке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций (отменено)
Письмо Банка России 224-Т от 13 ноября 2013
О контроле за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ (отменено)
Указание Банка России 3673-У от 15 июня 2015
О Перечне должностей руководителей в некредитных финансовых организациях, занимать которые без согласия Совета директоров Банка России или Национального финансового совета служащим Банка России запрещено в течение двух лет после увольнения из Банка России, если отдельные функции надзора или контроля за такими организациями непосредственно входили в их служебные обязанности
Методические рекомендации 28-МР от 18 августа 2016
По обеспечению непрерывности деятельности некредитных финансовых организаций
Указание Банка России 3813-У от 05 октября 2015
О порядке ведения Банком России государственного реестра сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (утрачивает силу с 19 декабря 2016 года)
Указание Банка России 3898-У от 16 декабря 2015
О порядке ведения Банком России государственного реестра кредитных потребительских кооперативов (утрачивает силу с 19 декабря 2016 года)
Положение Банка России 516-П от 10 декабря 2015
О порядке осуществления временной администрацией кредитного потребительского кооператива контроля за деятельностью ликвидационной комиссии в случае принятия решения о ликвидации кредитного потребительского кооператива в период деятельности временной администрации
Приказ Росфинмониторинга 232 от 25 июля 2016
О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (вступает в силу с 29 августа 2016 года, за исключением отдельных положений)
Информация Банка России от 14 апреля 2017
Разъяснения по вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 04.09.2015 № 490-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями»