Нормативные документы Банка России
Информация Банка России от 21 января 2015
Ответы на вопросы по применению Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", подготовленные Юридическим департаментом Банка России
Указание Банка России 3240-У от 23 апреля 2014
О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)
Указание Банка России 3249-У от 29 апреля 2014
О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа)
Указание Банка России 3321-У от 14 июля 2014
О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам (утратил силу с 19 августа 2016 года)
Указание Банка России 4054-У от 28 июня 2016
О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам (вступил в силу с 19 августа 2016 года)
Указание Банка России 3322-У от 14 июля 2014
О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам
Федеральный закон 115-ФЗ от 07 августа 2001
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Письмо Банка России 12-1-11/1229 от 31 мая 2016
Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
Постановление Правительства Российской Федерации 461 от 25 мая 2016
Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации Постановление вступает в силу с 1 сентября 2016 года, за исключением пункта 2, вступившего в силу со дня официального опубликования
Положение Банка России 444-П от 12 декабря 2014
Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"