ООО "БизнесНаставник"
Email: info@mfoinfo24.ru
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма


1 Общие положения.
2 Программа организации системы ПОД/ФТ.
3 Программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.
4 Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.
5 Программа выявления в деятельности клиентов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
6 Программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
7 Программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом.
8 Программа организации работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операций.
10 Программа, определяющая порядок взаимодействия НФО с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации).
11 Термины и сокращения.
12 Приложения.