ООО "БизнесНаставник"
Email: info@mfoinfo24.ru
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

О последствиях нарушения законодательства в области ПОД/ФТ
Финансовый мониторинг, 27 января 2017


Вопрос.

Какие могут быть последствия нарушения законодательства в области противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?


Ответ.

Последствиями такого нарушения могут быть:

  • отзыв лицензии (для организаций, чья деятельность подлежит лицензированию);

  • приостановление лицензии (для организаций, чья деятельность подлежит лицензированию);

  • наложение штрафа на должностное лицо или организацию;

  • привлечение лиц, виновных в нарушении закона, к административной, гражданской или уголовной ответственности.

Печать