ООО "БизнесНаставник"
Email: info@mfoinfo24.ru
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

О бенефициарных владельцах


27 июня 2016

На сайте Консультант Плюс опубликован Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» согласно которому юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и представлять ее уполномоченным органам.

Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцахи принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования — с 21 декабря 2016 года.