ООО "БизнесНаставник"
Email: info@mfoinfo24.ru
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Правила идентификации клиентов совершенствуются


04 октября 2016

Сегодня на сайте Банка России опубликовано Указание Банка России от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Согласно данному Указанию:

  • уточняется круг лиц, которых обязана идентифицировать НФО и которых идентифицировать не обязательно;

  • возникает обязанность НФО по идентификации бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц и обновлению сведений по ним;

  • расширяется перечень сведений, используемых НФО при идентификации;

  • определяются условия, при которых НФО вправе не проводить повторную идентификацию клиента;

  • корректируется перечень сведений, включаемых в анкету (досье) клиента.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 15 октября 2016 года.