ООО "БизнесНаставник"
Email: info@mfoinfo24.ru
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

О применении статьи 15.27. "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" КоАП РФ


11 октября 2016

Обращаем Ваше внимание на безукоснительность соблюдения Федерального закона от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативных документов Банка России в сфере организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ).

Банк России имеет право проверять на соответствие Правила внутреннего контроля некредитных финансовых организаций требованиям законодательства по ПОД/ФТ. В случае выявления нарушений Банк России может применять административное наказание в виде штрафа.

Данный вопрос хорошо освящен в Решении Арбитражного суда Свердловской области от 23.12.2015 по делу N А60-46904/2015.

Рекомендуем внимательно с ним ознакомиться, в том числе, с анализом соответствия Правил действующему законодательства.