Ежемесячный журнал "Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование”
МФО
ООО "БизнесНаставник"
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Об отмене некоторых писем Банка России, касающихся организации финансового мониторинга в некредитных финансовых организациях


17 октября 2016

На сайте Консультант Плюс опубликовано Письмо Банка России от 11.10.2016 N 014-12-5/8121 "Об отмене писем Банка России".

Согласно данного письма Банком России отменены некоторые письма, касающиеся контроля за соблюдением некредитными финансовыми организациями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ:

  • от 13.11.2013 N 223-Т "Об оценке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций";

  • от 13.11.2013 N 224-Т "О контроле за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ".

Письмо опубликовано в "Вестнике Банка России", N 90, 14.10.2016