Схемы структур собственности финансовых организаций содержат востребованную информацию о бенефициарах. При этом зачастую схемы бывают сложными и многоуровневыми и не всегда понятны широкой аудитории. Поэтому Банк России подготовил обучающий материал, который позволит любому заинтересованному пользователю самостоятельно разобраться в этой информации.

Памятка будет полезна как гражданам — потенциальным клиентам, например выбирающим банк или пенсионный фонд для обслуживания, так и финансовым организациям, которые вступают друг с другом в корреспондентские отношения или планируют другие виды сотрудничества. Кроме того, обучающие материалы могут служить финансовым организациям примером для подготовки собственных документов.

Информация о владельцах и лицах, которые осуществляют контроль и оказывают значительное влияние в отношении:

• кредитных организаций,

• негосударственных пенсионных фондов,

• страховых организаций,

• управляющих компаний,

• микрофинансовых компаний,

представляется этими финансовыми организациями и регулярно обновляется.