На сайте Банка России размещен проект указания «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 декабря 2015 года № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» (далее – проект указания).

В целях реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в форму 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда» включен новый раздел «Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации».

В связи с синхронизацией периодичности представления сведений об обособленных подразделениях для разных групп некредитных финансовых организаций проектом указания вносятся изменения в порядок и сроки составления и представления формы 0420890 в части изменения периодичности представления подраздела 2 раздела I с ежеквартальной на годовую, а в течение года – по факту наступления события.

Действие проекта указания будет распространяться на некредитные финансовые организации, являющиеся ломбардами.

Предполагается, что проект указания вступит в силу с 1 октября 2022года.

Проект указания разработан Департаментом управления данными Банка России.

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются до 15 марта 2022 года (включительно).