На сайте Банка России размещен проект указания «О внесении изменений в Указание Банка России от 2 февраля 2021 года № 5721-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов» (далее – проект указания).

В целях реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» посредством установления порядка информирования Банка России о лицах, которым сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом (далее – СКПК) поручено проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а при заключении договора потребительского займа упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, вводится новая форма отчетности 0420818 «Информация о лицах, которым сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации».

Действие проекта указания будет распространяться на некредитные финансовые организации, являющиеся СКПК.

Предполагается, что проект указания вступит в силу с 1 октября 2022 года.

Проект указания разработан Департаментом управления данными Банка России.

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются до 15 марта 2022 года (включительно).