Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, направленный на соответствие законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим обязательный характер в силу решений Совета безопасности ООН. Документ был инициирован правительством РФ.

Законом устанавливает обязанность применения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций или физлиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (незамедлительно, не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии Советом Безопасности ООН соответствующих решений.

Предусматривается обязанность финансовых организаций проводить проверки наличия среди своих клиентов организаций и физлиц, включенных в перечни Совета Безопасности ООН, не реже чем один раз в три месяца, и информировать о результатах таких проверок Росфинмониторинг.

Информация размещена на сайте Росфинмониторинга https://fedsfm.ru/mediaaboutus/5849