Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России подготовлен "Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 31 июля 2022 года.

1 июля 2022 года начала работать в полном объёме Платформа «Знай своего клиента». В соответствии с изменениями, внесёнными Федеральным законом № 423-ФЗ в Федеральный закон № 115-ФЗ, вступившими в силу с 1 июля 2022 года, кредитным организациям с помощью Платформы ЗСК Банком России предоставляется информация об уровне риска вовлечённости в проведение подозрительных операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

14 июля 2022 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 279-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

14 июля 2022 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 331-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

14 июля 2022 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 297-ФЗ «О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

Подробней читайте: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/42226/July_2022.pdf