Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Проект).

Проект разработан на основании абзаца двенадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным футем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

Проект предусматривает внесение изменений Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проект предусматривает корректировку требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 28 сентября 2022 года и могут быть направлены на E-mail: ZhavyrkinaVA@cbr.ru

Информация размещена на сайте Банка России в разделе Проекты нормативных актов Банка России