На сайте Росфинмониторинга в разделе Национальная оценка рисков можно ознакомиться с рисками легализации (отмывания) денег и финансирования терроризма с целью формирования понимания на национальном уровне рисков и угроз финансовой системе и экономике, а также негативных последствий, которые несут в себе эти деяния, и принятия адекватных мер реагирования.

Так в разделе "Повышенного риска" обратите внимание на возможные риски ОД по использованию МФО и КПК в схемах легализации преступных доходов.

Данная информация поможет Вам сформировать риски ОД/ФТ в вашей компании.

Источник сайт Росфинмониторинг.