Банк России на своем сайте опубликовал ПРОЕКТ документа "Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов", в рамках которого планируется оптимизация и облегчение системы ПОД/ФТ.

Банк России совместно с Росфинмониторингом и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработает следующие меры:

1. Планируется оптимизировать действующие требования по идентификации по следующим направлениям:

‒ уменьшение набора сведений (документов), требуемых финансовыми организациями в рамках установления договорных отношений между финансовыми организациями и их клиентами;

‒ постепенный уход от обязательности требования о личном присутствии клиентов (их представителей) с расширением возможностей использования механизмов видеоидентификации;

‒ проработка вопроса о создании единого государственного информационного ресурса, который будет содержать данные по клиентам из различных ГИС, необходимые для идентификации клиентов и предоставления финансовым организациям доступа к ним в режиме реального времени.

1. Предполагается провести ревизию операций, подлежащих обязательному контролю, с целью исключения из-под него тех операций, отказ от которых не приведет к снижению эффективности противолегализационного контроля, но снимет избыточную нагрузку с субъектов исполнения требований противолегализационного законодательства. Требуется также исключить из обязательного контроля устаревшие и неактуальные на сегодняшний день операции