ТРЕТЬЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОД/ФТ В НФО – 2023 Конференция состоится 17 Февраля 2023, Москва, Конгресс-центр, Измайлово

Профессиональное мероприятие по вопросам практического применения НФО российского законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ. Конференция направлена на повышение квалификации специалистов НФО, работающих в сфере внутреннего контроля и ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Регистрация по ссылке http://conf-mfoinfo24.ru/

Участниками конференции станут руководители и ответственные сотрудники по ПОД/ФТ и ФРОМУ микрофинансовых организаций, кредитных потребительских и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (КПК и СКПК), ломбардов, а также разработчики профильного программного обеспечения.

Основные темы конференции:

обзор изменений и новаций в законодательстве в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ;

позиция Банка России по контролю за отдельными операциями;

права и обязанности НФО при осуществлении финансового мониторинга;

актуальные вопросы работы НФО с перечнями;

типовые нарушения, выявленные при инспекционных проверках НФО;

работа с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга; автоматизация требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ;

отраслевые риски.

Свои вопросы по конференции направляйте на эл.почту n.lipatova@mfoinfo24.ru