Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возложение на нотариусов антиотмывочных обязанностей

Государственной Думой принят в первом чтении разработанный Росфинмониторингом проект федерального закона, который предусматривает возложение на нотариусов антиотмывочных обязанностей при совершении отдельных нотариальных действий.

Соответствующие изменения в законодательство также предоставят нотариусам правовой инструментарий для пресечения незаконных финансовых операций, совершаемых посредством нотариальных действий.

Помимо этого, проект устанавливает обязанность по исполнению запросов Росфинмониторинга риелторами, юристами, бухгалтерами, нотариусами и иными специальными субъектами антиотмывочной системы, указанными в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

Для аудиторов законопроектом расширяется круг реализуемых ими противолегализационных мер.

Таким образом, НФО не только являются субъектом Федерального закона № 115-ФЗ, но и объектом. Их проверяют:

➖банки. Мышь не проскочит – все безналичные операции под контролем;

➖нотариусы. Будут искать незаконные финансовые сделки;

➖аудиторы. Вот где мы раскрываемся во всей красе.

Борьба с финансовой преступностью через расширение антиотмывочного закона!🖥