На сайте Банка России опубликован проект Концепции организации системы внутреннего контроля НФО.

Цель данной Концепции:

• установление рекомендаций по организации системы внутреннего контроля в НФО, являющейся необходимой и достаточной, для обеспечения соблюдения принципов этичности, законности и прозрачности для третьих лиц при осуществлении деятельности НФО;

• стандартизации подходов к организации внутреннего контроля во всех НФО и банковском секторе;

• внедрения принципа пропорционального надзора с учетом обязательного наличия внутреннего контроля в НФО.

Таким образом, во всех НФО должны быть разработаны (после утверждения Банком России соответствующих нормативных документов) Положения об организации внутреннего контроля, а также система должна быть дополнена специальными (помимо руководителей) должностными лицами:

• служба внутреннего аудита;

• служба внутреннего контроля;

• специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.