Росфинмониторинг информирует, что Президент России подписал Федеральный закон от 22 июля 2024 г. №210 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Принятыми изменениями в антиотмывочном законодательстве закрепляется механизм пересмотра решения Банка России об отнесении юридического лица или индивидуального предпринимателя к высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций. Предусматривается, что первоначально указанные лица смогут обратиться с заявлением о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций непосредственно в Банк России, а в случае несогласия с решением Банка России – обжаловать его в соответствующей межведомственной комиссии, функционирующей на основании пункта 13.5 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, либо в судебном порядке.

Также введены дополнительные возможности по делегированной идентификации для операторов информационной системы, в которой осуществляются выпуск цифровых финансовых активов и операторов обмена цифровых финансовых активов. Так, названным организациям предоставляется право поручать проведение идентификации и (или) обновление информации другим таким же операторам, а также операторам инвестиционной платформы и профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

Для кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи расширяются случаи, при которых можно не проводить идентификацию и упрощенную идентификацию клиентов – физических лиц. К ним относятся осуществление платежей на сумму до 60 000 рублей в целях оплаты жилых помещений и коммунальных услуг, а также для уплаты налогов и авансовых платежей в бюджетную систему.

Все внесенные в антиотмывочный закон изменения вступили в силу с 22 июля 2024 года. При этом нормы о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций начнут применяться с 1 октября 2024 года.

Пересмотри свой статус в группе риска — обели свое имя‼️📭