На сайте Ассоциации региональных банков России размещен ответ Росфинмониторинга и Банка России об обязанности банков направлять сведения в уполномоченный орган по коду вида операции 5007 по целевым жилищным займам военнослужащих.

Согласно ответа целевой жилищный заем, выдаваемый в рамках Федерального закон от 20.08.2004 № 117-ФЗ "О накопительной - ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" на сумму равную или превышающую 600 000 рублей либо её эквививалент в иностранной валлюте, подлежит обязательному контролю в соответствии с абзацем 8 подпункта 4 пункта 1 статьи б Федерального закона №115-ФЗ.

Берем к сведению подходы Банка России и Росифнмониторинга при трактовке применения Федерального закона №115-ФЗ.

Запрос Ассоциации.pdf Ответ Росфинмониторинга.pdf Ответ Банка России.pdf