Ежемесячный журнал "Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование”
МФО
ООО "БизнесНаставник"
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Вебинар "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ"


27 февраля 2017

15 марта 2017 года, 10.00 – 11.30 РМЦ совместно с ООО "БизнесНаставник" приглашает принять участие в вебинаре «Изменения в Положение ЦБ РФ от 12 декабря 2014 г. № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

15.10.2016 года Указанием Банка России от 18.08.2016 № 4105-У внесены изменения в Положение ЦБ РФ от 12 декабря 2014 г. № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В рамках вебинара 15 марта мы рассмотрим: нормативные и распорядительные документы Банка России, с учетом изменений, регламентирующие порядок идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) некредитными финансовыми организациями.

На вебинаре мы обсудим:

  • кого идентифицируем?

  • кого не идентифицируем?

  • какие сведения получаем в целях идентификации?

  • как обновлять сведения, полученные в результате идентификации (упрощенной идентификации) клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев?

  • какие источники используем для сбора сведений?

  • рассмотрим на примере сведения, включаемые в Анкету (досье) Клиента.

Ведущая вебинара:

Липатова Найля Гарриевна, генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; "Об исполнении Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»"; "Об исполнении Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»".

Продолжительность вебинара: 1,5 часа.

Стоимость участия: 3 000 руб.

Для членов СРО «МиР» и НАУМИР предусмотрена скидка 20%.

Регистрируйте участие в вебинаре по ссылке.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к Елизавете Кондратюк по тел.: (495) 258-87-05, 258-68-31, доб. 219 или по e-mail: ekondratuyk@rmcenter.ru.