На сайте Ассоциации региональных банков России размещены ответы Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, поступившие в рамках подготовки ко «встрече в Бору».

И хотя это ответы на вопросы кредитных организаций, информация будет актуальна и для рынка микрофинансирования, потому что вопросы применения Федерального закона №115-ФЗ в части идентификации клиентов актуальны для всего финансового рынка без исключения.

В частности даются ответы на вопросы о:

• перспективах развития института удаленной идентификации;

• идентификации бенефициарных владельцев;

• идентификации клиента-нерезидента;

• другие вопросы.

Опыт - самый лучший наставник. Вергилий (Публий Вергилий Марон)