На сайте Ассоциации региональных банков России опубликованы ответы Росфинмониторинга на вопросы, поступившие в раках подготовки в "встрече в Бору".

Учитывая важность данного вопроса, и одного из оснований отзыва лицензий у кредитных организаций (а ужесточение регулирования в данном вопросе в отношении некредитных финансовых организаций не за горами) рекомендуется внимательно знакомиться со всеми практиками применения Федерального закона №115-ФЗ.

И не забываем посещать наши вебинары. Их ведут практики (а не юристы), имеющие опыт прохождения проверок со стороны Банка России.

В апреле 2017 года:

• Организация обязательного контроля ПОД/ФТ - 26 апреля 2017 года в 10:00;

• Управление риском ПОД/ФТ - 27 апреля 2017 года в 08:00.

В мае 2017 года:

• Организация обязательного контроля ПОД/ФТ - 17 мая 2017 года в 10:00.

В июне 2017 года:

• Организация обязательного контроля ПОД/ФТ - 21 июня 2017 года в 10:00;

• Целевой инструктаж по ПОД/ФТ - 22 июня 2017 года в 10:00.