Ежемесячный журнал "Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование”
МФО
ООО "БизнесНаставник"
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Ответы Росфинмониторинга на вопросы, поступившие в рамках подготовки к «встрече в Бору»


19 апреля 2017

На сайте Ассоциации региональных банков России опубликованы ответы Росфинмониторинга на вопросы, поступившие в раках подготовки в "встрече в Бору".

Учитывая важность данного вопроса, и одного из оснований отзыва лицензий у кредитных организаций (а ужесточение регулирования в данном вопросе в отношении некредитных финансовых организаций не за горами) рекомендуется внимательно знакомиться со всеми практиками применения Федерального закона №115-ФЗ.

И не забываем посещать наши вебинары. Их ведут практики (а не юристы), имеющие опыт прохождения проверок со стороны Банка России.

В апреле 2017 года:

  • Организация обязательного контроля ПОД/ФТ - 26 апреля 2017 года в 10:00;

  • Управление риском ПОД/ФТ - 27 апреля 2017 года в 08:00.

В мае 2017 года:

  • Организация обязательного контроля ПОД/ФТ - 17 мая 2017 года в 10:00.

В июне 2017 года:

  • Организация обязательного контроля ПОД/ФТ - 21 июня 2017 года в 10:00;

  • Целевой инструктаж по ПОД/ФТ - 22 июня 2017 года в 10:00.