Банк России выпустил Методические рекомендации по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов — юридических лиц, от 27.06.2017 № 12-МР.

Банк России обращает внимание, что анализ мероприятий по идентификации бенефициарных владельцев клиентов — юридических лиц осуществляется формально. Нередки случаи, когда указанные меры не принимаются, и в качестве бенефициарного владельца клиента — юридического лица признается его единоличный исполнительный орган.

В связи с этим Банк России в своих Методических рекомендациях № 12 - МР дает рекомендации по осуществлению действий по идентификации бенефициарных владельцев клиентов — юридических лиц.