ООО "БизнесНаставник"
Email: info@mfoinfo24.ru
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Методические рекомендации по выявлению и обслуживанию иностранных публичных должностных лиц


05 июля 2017

Банк России выпустил Методические рекомендации Банка России об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц, от 27.06.2017 № 13-МР.

Банк России отмечает, что результаты надзорной деятельности выявляет, что НФО недостаточно эффективно осуществляют мероприятия по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц (далее - ИПДЛ).

В этой связи Банк России рекомендует провести соответствующие мероприятия.