ООО "БизнесНаставник"
Email: info@mfoinfo24.ru
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Новое в организации инспекционной деятельности Банка России - специализированные проверки для МКК и КПК


25 августа 2017

Банк России на своем сайте опубликовал Указание от 24.08.2017 № 4506-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года №156-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в отношении некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций"".

В частности, согласно этим изменениям Банк России проводят три вида проверок поднадзорных организаций: комплексные, тематические и специализированные.

Комплексная проверка - проверка, проводимая по всем основным направлениям деятельности поднадзорной организации, за определенный период ее деятельности.

Тематическая проверка - проверка, проводимая по отдельным направлениям деятельности или видам операций и сделок, которые осуществляются поднадзорной организацией, за определенный период ее деятельности.

Специализированная проверка (новое) - проверка, проводимая исключительно по вопросу соблюдения МКК, КПК, общее число членов и ассоциированных членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, законодательства РФ и нормативных актов Банка России в сфере профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, за определенный период деятельности соответствующей НФО.

Далее в Указании введены положения про порядок проведения специализированных проверок.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 05 сентября 2017 года.