ООО "БизнесНаставник"
Email: info@mfoinfo24.ru
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Порядок идентификации клиентов НФО приведут в соответствие с законодательством о финансовом мониторинге


04 июля 2016

На сайте Консультант Плюс размещен Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Этот проект закона предлагает порядок идентификации клиентов НФО привести в соответствие с законодательством о ПОД/ФТ:

-уточняется круг лиц, которых обязана идентифицировать некредитная финансовая организация;

-вводится обязанность принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов;

-уточняется перечень случаев, когда НФО вправе не проводить идентификацию клиента;

-дополняются требования по обновлению сведений, полученных в результате идентификации клиентов.