ООО "БизнесНаставник"
Email: info@mfoinfo24.ru
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

О риск-ориентированном подходе в сфере ПОД/ФТ


29 декабря 2017

На сайте Банка России размещено Информационное письмо о вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 27 декабря 2017 года.

Банк России в целях организации риск-ориентированного подхода в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, дополнительно использовать документы, принятые Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).